Strona internetowa: gobetplcasino.com
Email kontaktowy: [email protected]
Adres: Chorzowska 6, 40-101 Katowice, Poland
1. Cel polityki
Celem niniejszej Polityki AML jest ustanowienie spójnych zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w ramach działalności kasyna online Gobet. Dokument ten określa sposób identyfikacji klientów, monitorowania transakcji oraz reagowania na zdarzenia mogące wskazywać na działania niezgodne z prawem.
2. Podstawy prawne
Gobet realizuje obowiązki z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa Unii Europejskiej oraz krajowymi regulacjami AML. W przypadku zmian ustawowych niniejsza polityka jest odpowiednio dostosowywana.
3. Zakres stosowania
Polityka AML obowiązuje wszystkich pracowników i współpracowników Gobet zaangażowanych w obsługę klientów, przetwarzanie danych oraz realizację transakcji finansowych w serwisie gobetplcasino.com.
Zasady AML mają zastosowanie do wszystkich graczy korzystających z usług kasyna, niezależnie od kraju, z którego uzyskują dostęp do serwisu, o ile nie stoi to w sprzeczności z właściwymi przepisami.
4. Identyfikacja klienta (KYC)
Gobet stosuje procedury KYC (Know Your Customer), aby upewnić się, że środki wykorzystywane w serwisie pochodzą z legalnych źródeł, a gracze są prawidłowo zidentyfikowani.
4.1 Dane pozyskiwane od klienta
- Imię, nazwisko, data urodzenia oraz obywatelstwo.
- Adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu.
- Kopia dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport lub inny ważny dokument).
- Dokument potwierdzający adres (np. rachunek za media, wyciąg bankowy, pismo urzędowe).
4.2 Proces weryfikacji
Przekazane dokumenty są weryfikowane pod kątem autentyczności oraz zgodności z danymi podanymi podczas rejestracji. Gobet może żądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, jeśli jest to konieczne do właściwej oceny ryzyka AML.
5. Monitorowanie transakcji
Wszystkie transakcje realizowane w serwisie są monitorowane pod kątem nietypowej aktywności lub wzorców, które mogą sugerować próby prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
5.1 Przykładowe sygnały ostrzegawcze
- Powtarzające się, wysokie wpłaty i wypłaty bez wyraźnej aktywności w grach.
- Wielokrotne transakcje o zbliżonej wartości w krótkich odstępach czasu.
- Transakcje realizowane z/do jurysdykcji wysokiego ryzyka.
- Niezgodność między deklarowanym profilem gracza a faktycznymi działaniami.
W razie potrzeby transakcje mogą zostać tymczasowo wstrzymane, a wypłaty odroczone do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
6. Transakcje podejrzane i zgłaszanie
W przypadku wykrycia potencjalnie podejrzanej transakcji Gobet dokonuje jej analizy i podejmuje działania zgodnie z wewnętrznymi procedurami oraz obowiązującymi przepisami.
- Może nastąpić wstrzymanie transakcji oraz tymczasowe zablokowanie konta gracza.
- Informacje o transakcji mogą zostać przekazane właściwym organom, jeśli wynika to z przepisów prawa.
- Pracownicy mają obowiązek zgłaszać wszelkie uzasadnione podejrzenia osobom odpowiedzialnym za AML.
7. Przechowywanie dokumentacji
Dokumentacja związana z identyfikacją klientów oraz transakcjami finansowymi jest przechowywana przez okres wymagany przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz innymi właściwymi regulacjami.
Dane te są chronione przed dostępem osób nieupoważnionych i wykorzystywane jedynie w celu realizacji obowiązków AML oraz na potrzeby ewentualnej współpracy z organami nadzorczymi.
8. Szkolenia pracowników
Gobet dba o cykliczne szkolenie pracowników w zakresie rozpoznawania ryzyk AML, obowiązujących procedur oraz wymogów prawnych. Szkolenia mają na celu podnoszenie świadomości zagrożeń i zapewnienie spójnego stosowania Polityki AML w praktyce.
9. Odpowiedzialność i nadzór
Za wdrożenie i przestrzeganie Polityki AML odpowiada wyznaczona osoba lub zespół ds. zgodności (compliance), nadzorujący procesy identyfikacji klientów, monitorowania transakcji i raportowania.
Wszyscy pracownicy są zobowiązani do współpracy z osobą odpowiedzialną za AML i niezwłocznego informowania o wszelkich potencjalnych naruszeniach procedur.
10. Przegląd i aktualizacja polityki
Polityka AML jest okresowo przeglądana, a w razie potrzeby aktualizowana – w szczególności w związku ze zmianami przepisów prawa, wytycznych organów nadzoru lub zmianami modelu biznesowego Gobet.
11. Kontakt
W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki AML lub procedur obowiązujących w Gobet prosimy o kontakt:
- Nazwa marki: Gobet
- Strona internetowa: gobetplcasino.com
- Email: [email protected]
- Adres: Chorzowska 6, 40-101 Katowice, Poland